Menu
السعودية نيوز | السجن ٢٨ عامًا ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال

صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، اليوم الأحد، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما،  واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ ٢٨ عاماً وتغريمهم بمبلغ ١٣ مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت ٦٨٥ مليون ريال، وابعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجًا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المُضيّ قدمًا في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

ضبط عيادة سرية تقدم العلاج لمخالفي الإقامة والعمل في الرياض

النائب العام  يوجه بسرعة القبض على شاب تحرش بفتاتين في الشارع

النيابة العامة تتعاون مع «هيئة الأوقاف» في مكافحة غسل الأموال

March 14, 2021, 11:28 a.m. صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، اليوم الأحد، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري،...
السعودية نيوز | السجن ٢٨ عامًا ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | السجن ٢٨ عامًا ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال

السعودية نيوز | السجن ٢٨ عامًا ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال لتنظيم عصابي امتهن تهريب الأموال
  • 388
1 شعبان 1442 /  14  مارس  2021   01:30 م

صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، اليوم الأحد، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما،  واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ ٢٨ عاماً وتغريمهم بمبلغ ١٣ مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت ٦٨٥ مليون ريال، وابعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجًا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المُضيّ قدمًا في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

ضبط عيادة سرية تقدم العلاج لمخالفي الإقامة والعمل في الرياض

النائب العام  يوجه بسرعة القبض على شاب تحرش بفتاتين في الشارع

النيابة العامة تتعاون مع «هيئة الأوقاف» في مكافحة غسل الأموال

الكلمات المفتاحية