Menu
السعودية نيوز | الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، طبقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتشير الخطط إلى أن هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.

وستنسق تلك الهيئة بين هيئات المراقبة الوطنية وستدعمها في زيادة فعاليتها في تطبيق اللوائح الأوروبية.

وفي السابق، كان من المعروف أن المفوضية الأوروبية تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة عشرة آلاف يورو(11900 دولار) للمدفوعات.

وطبقًا لمحكمة المدققين الأوروبية، يتم ضخ مليارات اليورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في الاقتصاد بالإتحاد الأوروبي سنويًا، ويتم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال.

وتقدر هيئة الشرطة الأوروبية «يوروبول» قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من اليورو في أحدث إحصاء.

وتريد المفوضية الأوروبية تقديم الخطط الخاصة بالهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف.

ثم يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد الأوروبي: نأسف لإعلان إثيوبيا «الملء الثاني» لسد النهضة

الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بـ47 مليار يورو «ديون ما بعد بريكست»

تغريم 5 شركات سيارات شهيرة 875 مليون يورو بـ«قرار أوروبي»

July 11, 2021, 8:43 a.m. تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، طبقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتشير الخطط إلى أن هيئة لمكافحة غسل الأموال ستك...
السعودية نيوز | الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال

السعودية نيوز | الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال
  • 388
30 ذو القعدة 1442 /  10  يوليو  2021   02:15 م

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، طبقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتشير الخطط إلى أن هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.

وستنسق تلك الهيئة بين هيئات المراقبة الوطنية وستدعمها في زيادة فعاليتها في تطبيق اللوائح الأوروبية.

وفي السابق، كان من المعروف أن المفوضية الأوروبية تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة عشرة آلاف يورو(11900 دولار) للمدفوعات.

وطبقًا لمحكمة المدققين الأوروبية، يتم ضخ مليارات اليورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في الاقتصاد بالإتحاد الأوروبي سنويًا، ويتم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال.

وتقدر هيئة الشرطة الأوروبية «يوروبول» قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من اليورو في أحدث إحصاء.

وتريد المفوضية الأوروبية تقديم الخطط الخاصة بالهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف.

ثم يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد الأوروبي: نأسف لإعلان إثيوبيا «الملء الثاني» لسد النهضة

الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بـ47 مليار يورو «ديون ما بعد بريكست»

تغريم 5 شركات سيارات شهيرة 875 مليون يورو بـ«قرار أوروبي»

الكلمات المفتاحية