Menu
السعودية نيوز | النيابة العامة السعودية: السجن 18 عاماً وغرامات 500 ألف ريال لـ3 متهمين بغسل أموال

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص  بغسل الأموال، وفق صحيفة عكاظ .

وبإجراء التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تبين إيداع الوافد أموالاً طائلة وتحويلها لخارج السعودية، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة المصدر، أخفى المتهم حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة، وغرامات مالية بلغت 500 ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.


Dec. 2, 2022, 11:59 a.m. صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص بغسل الأموال، وفق صحيفة عكاظ . وبإجراء التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيا...
السعودية نيوز | 
                                            النيابة العامة السعودية: السجن 18 عاماً وغرامات 500 ألف ريال لـ3 متهمين بغسل أموال
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | النيابة العامة السعودية: السجن 18 عاماً وغرامات 500 ألف ريال لـ3 متهمين بغسل أموال

السعودية نيوز | 
                                            النيابة العامة السعودية: السجن 18 عاماً وغرامات 500 ألف ريال لـ3 متهمين بغسل أموال
  • 401
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 01:54 م

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص  بغسل الأموال، وفق صحيفة عكاظ .

وبإجراء التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تبين إيداع الوافد أموالاً طائلة وتحويلها لخارج السعودية، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة المصدر، أخفى المتهم حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة، وغرامات مالية بلغت 500 ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.


الكلمات المفتاحية