بنوك
#
السعودية نيوز | بلغت 180 مليون ريال.. الإطاحة بموظفي بنوك حصلوا على هدايا بقضية غسل أموال
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إحدى القضايا المتعلقة بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج ال...
- منذ سنتين
- 338
السعودية نيوز | لتقديم عقد مزور.. إيقاف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين يعملان ببنك
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وتم إيقاف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثني...
- منذ سنتين
- 522
قراؤنا يتصفحون الآن
- منذ يومين
- 2581
- منذ يومين
- 2158
