غسل أموال
#
السعودية نيوز | بلغت 180 مليون ريال.. الإطاحة بموظفي بنوك حصلوا على هدايا بقضية غسل أموال
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إحدى القضايا المتعلقة بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج ال...
- منذ سنتين
- 324
السعودية نيوز | نشرة «عاجل».. تحديثات مرتقبة لمخالفات المرور وإدانة 24 متهمًا بغسل أموال
ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها تحديثات مرتقبة لمخالفات المرور، وإدانة 24 متهمًا ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال، التحالف يشن قصفًا ضد الميليشيات ...
- منذ سنتين
- 356
السعودية نيوز | إدانة 24 متهماً ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال
أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عا...
- منذ سنتين
- 407
قراؤنا يتصفحون الآن
- منذ يومين
- 1994
- منذ يومين
- 1946
