Menu
غسل الأموال #
السعودية نيوز | للتعاون في مكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين «أمن الدولة» وهيئة العقار

السعودية نيوز | للتعاون في مكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين «أمن الدولة» وهيئة العقار

وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للعقار، مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب...

السعودية نيوز | بالفيديو.. ماذا تعرف عن جريمة غسل الأموال واقتصاد الظل؟

السعودية نيوز | بالفيديو.. ماذا تعرف عن جريمة غسل الأموال واقتصاد الظل؟

سلّطت قناة "الإخبارية" -في تقرير مرئي- الضوء على خطورة غسل الأموال على الاقتصاد والنشاط التجاري والدخل والاقتصاد المحلي بصفة عامة. وأوضحت أن عملية غسل الأموال كما يعرفها المختصون عملية مركبة من عدة ج...

السعودية نيوز | مسؤول بـ«النيابة»: 120 متهمًا في قضية الـ17 مليارًا.. نتعقب 90 شخصًا داخل وخارج المملكة

السعودية نيوز | مسؤول بـ«النيابة»: 120 متهمًا في قضية الـ17 مليارًا.. نتعقب 90 شخصًا داخل وخارج المملكة

قال رئيس دائرة التحقيق بقضايا الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة محمد الأمير، إنَّ عدد المتهمين في قضية «الـ 17 مليار ريال» 120 شخصا، أعلن عن 24 منهم فقط. وأوضح «الأمير» بمداخلة لقناة الإخبارية، إن...

السعودية نيوز | بعد إدانة 24 متهمًا بغسل الأموال.. محامٍ يحدد 5 دلائل على ارتكاب الجريمة

السعودية نيوز | بعد إدانة 24 متهمًا بغسل الأموال.. محامٍ يحدد 5 دلائل على ارتكاب الجريمة

كشف المحامي أحمد الصقيه، عن العلامات الدالة على ارتكاب جرائم غسل الأموال، والتي تشمل: «التمويه، والإخفاء، والكذب، والتعامل العالي بالنقد، وإنشاء مؤسسات وهمية لا وجود لها بصورة مصالح وأعمال». التأثير ...

السعودية نيوز | الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال

السعودية نيوز | الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، طبقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتشير الخطط إلى أن هيئة لمكافحة غسل الأموال ستك...

السعودية نيوز | سجن مواطنة عامين ومنعها من السفر لاتهامها بجريمة غسل أموال

السعودية نيوز | سجن مواطنة عامين ومنعها من السفر لاتهامها بجريمة غسل أموال

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور حكم نهائي بسجن مواطنة عامين، ومنعها من السفر لذات المدة، في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال. وقال المصدر، إن مقيمًا من إحدى الجنسيات الآسيوية اتفق مع المواطنة عل...

السعودية نيوز | إحالة 12 مواطنًا ومقيمًا للقضاء لتورطهم في جرائم رشوة وغسل أموال

السعودية نيوز | إحالة 12 مواطنًا ومقيمًا للقضاء لتورطهم في جرائم رشوة وغسل أموال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إحالة 12 مواطنًا ومقيمًا إلى القضاء، لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم. وقالت «نزاهة»، إنها رصدت إعلانات بمواقع التواصل من أشخاص...

السعودية نيوز | السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمتهمين هرّبا أموالًا

السعودية نيوز | السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمتهمين هرّبا أموالًا

أكدت النيابة العامة، توقيع عقوبة السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم لقيامهما بتهريب الأموال إلى الخارج. وتنص المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، على «عدم قيام المؤسسات المالية...

السعودية نيوز | خلال الربع الأول من 2021.. الأمن يضبط 32 متورطًا في غسل أموال بقيمة مليار و500 مليون ريال

السعودية نيوز | خلال الربع الأول من 2021.. الأمن يضبط 32 متورطًا في غسل أموال بقيمة مليار و500 مليون ريال

ضبطت الجهات الأمنية في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، متهمين في عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة، بينهم 9 مواطنين، و23 وافدًا...

السعودية نيوز | «النيابة العامة» تتعاون مع «سوق المال» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السعودية نيوز | «النيابة العامة» تتعاون مع «سوق المال» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقَّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد عبدالله القويز، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمَّنت مذكرة التفاهم عددًا من ا...

السعودية نيوز | لمكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وهيئة الزكاة

السعودية نيوز | لمكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وهيئة الزكاة

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت المذكرة التعاو...

السعودية نيوز | النيابة العامة تتعاون مع «هيئة الأوقاف» في مكافحة غسل الأموال

السعودية نيوز | النيابة العامة تتعاون مع «هيئة الأوقاف» في مكافحة غسل الأموال

وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل -عبر الاتصال المرئي- اليوم، مذكرة تعاون مع نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المهندس عبدالرحمن بن محمد الناصر...