وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للعقار، مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب...
سلّطت قناة "الإخبارية" -في تقرير مرئي- الضوء على خطورة غسل الأموال على الاقتصاد والنشاط التجاري والدخل والاقتصاد المحلي بصفة عامة. وأوضحت أن عملية غسل الأموال كما يعرفها المختصون عملية مركبة من عدة ج...
قال رئيس دائرة التحقيق بقضايا الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة محمد الأمير، إنَّ عدد المتهمين في قضية «الـ 17 مليار ريال» 120 شخصا، أعلن عن 24 منهم فقط. وأوضح «الأمير» بمداخلة لقناة الإخبارية، إن...
كشف المحامي أحمد الصقيه، عن العلامات الدالة على ارتكاب جرائم غسل الأموال، والتي تشمل: «التمويه، والإخفاء، والكذب، والتعامل العالي بالنقد، وإنشاء مؤسسات وهمية لا وجود لها بصورة مصالح وأعمال». التأثير ...
تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، طبقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتشير الخطط إلى أن هيئة لمكافحة غسل الأموال ستك...
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور حكم نهائي بسجن مواطنة عامين، ومنعها من السفر لذات المدة، في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال. وقال المصدر، إن مقيمًا من إحدى الجنسيات الآسيوية اتفق مع المواطنة عل...
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إحالة 12 مواطنًا ومقيمًا إلى القضاء، لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم. وقالت «نزاهة»، إنها رصدت إعلانات بمواقع التواصل من أشخاص...
أكدت النيابة العامة، توقيع عقوبة السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم لقيامهما بتهريب الأموال إلى الخارج. وتنص المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، على «عدم قيام المؤسسات المالية...
ضبطت الجهات الأمنية في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، متهمين في عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة، بينهم 9 مواطنين، و23 وافدًا...
وقَّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد عبدالله القويز، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمَّنت مذكرة التفاهم عددًا من ا...
وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت المذكرة التعاو...
وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل -عبر الاتصال المرئي- اليوم، مذكرة تعاون مع نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المهندس عبدالرحمن بن محمد الناصر...