Menu
غسل الأموال #
السعودية نيوز | الإمارات تفرض عقوبات على 11 بنكًا لعدم التزامها بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السعودية نيوز | الإمارات تفرض عقوبات على 11 بنكًا لعدم التزامها بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكًا عاملًا في دولة الإمارات. جاء ذلك عملًا بنظام «مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة» والقرارات ذات الصلة، وف...

السعودية نيوز | مصرف الإمارات يتعقَّب غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخطوة جديدة

السعودية نيوز | مصرف الإمارات يتعقَّب غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخطوة جديدة

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاجتماع الأول لـ«مسؤولي الامتثال»؛ لدعم تحقيق أجندة الإمارات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. عقد الاجتماع برئاسة عبد الحميد سعيد (رئيس م...

السعودية نيوز | «مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»

السعودية نيوز | «مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»

تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ...

السعودية نيوز | «البنوك السعودية»: 3 مخاطر للتعامل مع جهات تمويل غير مرخَّصة

السعودية نيوز | «البنوك السعودية»: 3 مخاطر للتعامل مع جهات تمويل غير مرخَّصة

عددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من التعامل مع أفراد أو جهات تمويل غير مرخصة. وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة، مخالفة صر...