السعودية نيوز | للتعاون في مكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين «أمن الدولة» وهيئة العقار
وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للعقار، مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب...
السعودية نيوز | بالفيديو.. ماذا تعرف عن جريمة غسل الأموال واقتصاد الظل؟
سلّطت قناة "الإخبارية" -في تقرير مرئي- الضوء على خطورة غسل الأموال على الاقتصاد والنشاط التجاري والدخل والاقتصاد المحلي بصفة عامة. وأوضحت أن عملية غسل الأموال كما يعرفها المختصون عملية مركبة من عدة ج...
السعودية نيوز | مسؤول بـ«النيابة»: 120 متهمًا في قضية الـ17 مليارًا.. نتعقب 90 شخصًا داخل وخارج المملكة
قال رئيس دائرة التحقيق بقضايا الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة محمد الأمير، إنَّ عدد المتهمين في قضية «الـ 17 مليار ريال» 120 شخصا، أعلن عن 24 منهم فقط. وأوضح «الأمير» بمداخلة لقناة الإخبارية، إن...
السعودية نيوز | بعد إدانة 24 متهمًا بغسل الأموال.. محامٍ يحدد 5 دلائل على ارتكاب الجريمة
كشف المحامي أحمد الصقيه، عن العلامات الدالة على ارتكاب جرائم غسل الأموال، والتي تشمل: «التمويه، والإخفاء، والكذب، والتعامل العالي بالنقد، وإنشاء مؤسسات وهمية لا وجود لها بصورة مصالح وأعمال». التأثير ...
